【公告】隨銳科技：第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2017-03-02

證券代碼：835990 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隨銳科技主辦券商：申萬(wàn)宏源

隨銳科技股份有限公司

第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

隨銳科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2017年3月2日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議的通知于2017年2月18日以電話(huà)方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事7人，實(shí)際出席會(huì)議并表決的董事7人。會(huì)議由舒騁董事長(zhǎng)主持,監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書(shū)及公司其他高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議表決情況

會(huì)議以投票表決方式通過(guò)如下議案：

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案的議案》。

議案內(nèi)容：公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向共青城洺遠(yuǎn)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）和劉華君購(gòu)買(mǎi)其持有的北京中誠(chéng)世紀(jì)信息技術(shù)有限公司100%股權(quán)，其中以發(fā)行股份方式支付對(duì)價(jià)的65%，以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)的35%。經(jīng)交易雙方初步商議，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為39,600萬(wàn)元。最終收購(gòu)的價(jià)格將由交易雙方在審計(jì)和評(píng)估的基礎(chǔ)上商議決定。根據(jù)上述交易價(jià)格，公司擬以每股23.00元的價(jià)格發(fā)行11,191,304股股份。公司擬同時(shí)以每股23.00元的價(jià)格發(fā)行8,608,695股股份募集不超過(guò)19,800萬(wàn)元的配套資金。該議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司登載于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）的《隨銳科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案》（公告編號(hào)：2017-010）。

同意票數(shù)為7票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

三、備查文件

與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》。

特此公告。

隨銳科技股份有限公司

董事會(huì)

2017年3月2日